Parlamentul European şi statele membre ale UE au ajuns la un acord prin care limitează la 10.000 de euro plăţile în numerar pe teritoriul UE, potrivit AFP. Decizia a fost luată cu obiectivul de corela reglementările existente în cele 27 de state membre, dar şi pentru combaterea spălării banilor.
Această dispoziţie face parte dintr-un articol al cărui scop este să îmbunătăţească lupta împotriva finanţării terorismului, încheiat după doi ani şi jumătate de negocieri şi care urmează să intre în vigoare în acest an.
Acordul „va garanta că fraudatorii, crima organizată şi teroriştii nu vor mai avea posibilitatea de a-şi legitima profiturile prin intermediul sistemului financiar”, subliniază ministrul belgian al Finanţelor Vincent Van Peteghem, a cărui ţară deţine preşedinţia semestrială a Consiliului UE, scrie news.ro.
Această nouă legislaţie armonizează şi înăspreşte reglementările pentru combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului impuse băncilor, agenţiilor imobiliare sau cazinourilor. Entităţile vor putea astfel să-şi identifice clienţii sau proprietarii activelor din spatele unor aranjamente financiare lipsite de transparenţă.
Aplicarea acestor reglementări urmează să fie extinsă la sectorul criptomonedelor. Ele vor viza totodată atât comerţul cu produse de lux – pecum metale preţioase, bijuterii, ceasuri -, cât şi cel cu maşini, avioane private sau iahturi.
